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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Die Nichteinhaltung der einschlägigen Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche kann zu Folgendem führen: (Wählen Sie zwei aus.)

A) erhöhtes Reputationsrisiko.
B) Aufnahme in die konsolidierte Liste der Vereinten Nationen.
C) zivil- und strafrechtliche Sanktionen
D) Delistung des öffentlichen Anmeldestatus.

2. Welche Aufsichtsbehörden arbeiten bei der Untersuchung verdächtiger oder ungewöhnlicher Finanzaktivitäten im Ausland zusammen?

A) Europäische Kommissionen
B) Arbeitsgruppen zur Bekämpfung der Geldwäsche
C) Wolfsberg-Gruppen
D) Finanzermittlungsstellen

3. Der Relationship Manager in der Abteilung Corporate Banking einer Bank muss eine spezielle AML-Schulung absolvieren, die auf die Risiken zugeschnitten ist, denen die Abteilung am wahrscheinlichsten ausgesetzt ist.
Welche Arten von Inhalten eignen sich am besten für diese Schulung? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Bewährte Verfahren für behördliche Prüfungen
B) Geldwäschetypologien, die auf die Meldung von Geldinstrumenten anwendbar sind
C) Geldwäschetypologien für Unternehmenskredite
D) Geltende Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche

4. Was ist der erste Schritt bei der Entwicklung eines effektiven Kontrollrahmens mit einem risikobasierten Ansatz?

A) Bewertung der Risikokontrollen
B) Durchführen einer Risikobewertung
C) Laufende Risikoüberwachung
D) Einrichten von Risikokontrollen

5. Der Compliance Officer eines Casinos in Taiwan entdeckt, dass das Casino an aufeinanderfolgenden Tagen mehrere Bareinzahlungen eines Kunden knapp unterhalb des LTR-Limits (Large-Amount Transaction Report) erhalten hat. Der Kunde nutzte drei verschiedene Wettkonten.
Was ist der geeignete nächste Schritt?

A) Informieren Sie den Kunden, dass seine Aktivität verdächtig ist, und fordern Sie eine Erklärung an
B) Vermerken Sie im Kundenkonto, dass die Glücksspielaktivitäten des Kunden häufig unterhalb der Meldegrenze liegen
C) Befolgen Sie die internen Meldeverfahren, um die Aktivität als verdächtig einzustufen und den zuständigen Behörden zu melden.
D) Kontaktieren Sie die Strafverfolgungsbehörden, um eine Untersuchung der finanziellen Aktivitäten des Kunden einzuleiten

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