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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Das Transaktionsüberwachungssystem eines Finanzinstituts meldet ein ungewöhnlich hohes Volumen an internationalen Überweisungen von einem Kleinunternehmenskonto. Die Überweisungen werden in mehrere Länder mit eingeschränkter Regulierungsaufsicht weitergeleitet. Ein Mitarbeiter meldet zudem verdächtiges Verhalten des Kontoinhabers bei einem persönlichen Besuch. Dieser forderte eine hohe Bargeldabhebung an, ohne eine klare geschäftliche Begründung zu liefern. Im Rahmen der Untersuchung muss das Compliance-Team prüfen, ob diese Aktivität verdächtig ist, und die entsprechenden nächsten Schritte festlegen.
Welcher der folgenden Schritte sollte im Untersuchungsprozess zuerst unternommen werden, um ordnungsgemäß Informationen zu sammeln und zu beurteilen, ob die Transaktionen verdächtig sind?

A) Reichen Sie umgehend einen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) ein, basierend auf der Meldung des Mitarbeiters über verdächtiges Verhalten
B) Überprüfen Sie den Transaktionsverlauf des Kontos, um Muster zu erkennen, einschließlich der Häufigkeit, des Ziels und des Zwecks der Überweisungen
C) Kontaktieren Sie den Kunden direkt, um den Grund für die große Bargeldabhebung zu klären
D) Benachrichtigen Sie die Geschäftsleitung und schlagen Sie die Schließung des Kontos aufgrund potenzieller Risiken vor

2. Eines der grundlegenden Elemente eines effektiven AML/CFT-Compliance-Programms ist:

A) Ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Transaktionsüberwachungssystem
B) Ein auf künstlicher Intelligenz basierendes erweitertes Due-Diligence-System
C) Ein System des unternehmensweiten Risikomanagements
D) Eine unabhängige und qualifizierte Prüfungsfunktion

3. Welche der folgenden Maßnahmen ist eine der Säulen des im Juni 2024 verabschiedeten EU-Geldwäschepakets?

A) EU-AML-Verordnung
B) 7. Geldwäscherichtlinie
C) Antikorruptionsrichtlinie
D) Gesetz zur digitalen Betriebsstabilität

4. Bei der Entscheidung über den Schwellenwert für die unscharfe Übereinstimmung beim Sanktionsscreening sollte Folgendes berücksichtigt werden:

A) der operative Aufwand im Umgang mit potenziellen Übereinstimmungen.
B) die Erfahrung des Teams im Umgang mit potenziellen Übereinstimmungen.
C) die Höhe der Geldbußen bei Nichteinhaltung.
D) ob die zu prüfenden Daten zuverlässig und verifiziert sind.

5. Ein multinationales Finanzinstitut entdeckte verdächtige Transaktionen mit Beteiligung von Briefkastenfirmen in den USA, Deutschland und Singapur, die offenbar Teil eines Geldwäschekomplotts waren. Die deutsche Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) leitete eine gemeinsame Untersuchung mit der US-amerikanischen Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) ein.
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und die Singapore FIU waren an der Untersuchung beteiligt. Die Ermittlungen stießen aufgrund unterschiedlicher Rechtsrahmen, Datenschutzgesetze und Verfahrensvorschriften auf Schwierigkeiten.
Welcher Ansatz würde die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden in diesen Rechtsordnungen am besten fördern, um eine erfolgreiche Untersuchung zu gewährleisten?

A) Zentralisierung der Ermittlungen unter der Gerichtsbarkeit mit den strengsten Geldwäschegesetzen, um den Prozess zu optimieren und die Komplexität der länderübergreifenden Koordination zu reduzieren.
B) Nutzung der bestehenden Rechtsrahmen und informellen Kommunikationskanäle der jeweiligen Gerichtsbarkeit.
C) Abschluss eines Rechtshilfeabkommens (MLAT)
D) Beauftragung eines externen Beratungsunternehmens zur Vermittlung zwischen den Regulierungsbehörden und den Strafverfolgungsbehörden in verschiedenen Gerichtsbarkeiten.

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